Существуют определенные события, наступление которых может сообщить нам о возможных наступающих или уже наступивших проблемах у наших контрагентов. К одним из таких событий я отношу резкое увеличение объема поданных исков в отношении компании. “Резкое” в данном случае означает, что объем поданных исков за последний год увеличился на порядок и это бросается в глаза.
Чтобы увидеть, как это бросается в глаза, лучше использовать специальные сервисы, потому как там имеется графическое представление данных. Многое здесь зависит от насмотренности, но я покажу ниже примеры того, что сам считаю резким увеличением исков.
Вот примеры того, что я считаю “резким” увеличением исков к компании:
- За 2020 и 2021 гг. исков почти не было, а с 2022 г. их стало очень много. Это повод, как минимум, попробовать узнать, что происходит в компании:

- Похожая ситуация — тут я бы также постарался узнать, что происходит в компании и связался бы с истцами по поданным искам:

- Похожая ситуация, но масштаб больше. Повод быстро начать изучать ситуацию в этой компании:

- И здесь, на мой взгляд, резкое увеличение объемов исков:

- Тут ситуации попроще, но все равно появились риски:



А вот ситуации, когда поданных исков много, но эта нормальная практика для компании:



А здесь компания, которая, видимо, вообще добровольно не платит контрагентам. Насколько мне известно, это крупная государственная компания. У них политика простая: идите в суд, получайте исполнительный лист и возбуждайте исполнительное производство, так и получите свои деньги. Поэтому при работе с ними нужно дополнительно заложить 6-9 месяцев на суд до момента получения денег:

А вот тут явно вырисовываются волны) Видимо имеет место сезонность:

Ниже представляю неоднозначные ситуации, когда сложно определить есть ли проблемы у компании.
- Здесь, например, видно, что и раньше были иски. Но за последние полгода появились 3 крупных иска более 10 млн руб. Я бы насторожился и сделал пару звонков истцам:

- Похожая ситуация. Вроде и раньше были иски. Но совсем недавно появилось несколько очень крупных:

- Тоже странная ситуация. Иски вроде были всегда, но последние пошли очень крупные:

В целом, графическое представление объема поданных на компанию исков позволяет сформировать первое впечатление о текущей ситуации в компании. Много здесь зависит от насмотренности. Если есть какие-то подозрения, я всегда делаю звонки истцам и пытаюсь таким образом выяснить, что происходит в компании.
Автор статьи:
Руслан Кубатаев
Управляющий партнер
Агентства по урегулированию долговых споров ЛЕОНАКС
Читайте также

Как возвращать долг с компаний, у которых присутствует денежный поток

Признаки проблем у контрагента, с которым вы уже работаете

Дело, в котором был вывод недвижимости по нерыночной стоимости, судебная экспертиза подписей и возбуждение дела в полиции.

Как заставить клиента платить на ранних стадиях взыскания долга?

Как взыскать долг с директора компании или Что такое субсидиарная ответственность

Как собрать и проанализировать информацию о потенциальном контрагенте. Краткое руководство.

