+7 (495) 125-11-10

Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, БЦ W-Plaza
Заказать звонок
24 августа 2022

Дело, в котором был вывод недвижимости по нерыночной стоимости, судебная экспертиза подписей и возбуждение дела в полиции.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЖНИКЕ

АО "МСУ-101 "ПЭМ" (ИНН 5254015948) — ликвидированная строительная компания из Нижнего Новгорода, осуществляющая работы в Поволжском регионе.

Штат сотрудников составлял 40 чел.

Контролирующим лицом являлся Галанов Андрей Николаевич (ИНН 525404453770).

СУТЬ ДОЛГОВОГО КОНФЛИКТА

Задолженность АО "МСУ-101 "ПЭМ” (далее - Должник) перед нашим Клиентом (ООО “ЭДВАНСТ ЛЕВЕЛ” (Эй-Левел), ИНН: 5258091587)  возникла из договора поставки, по которому наш Клиент добросовестно поставил товар, а Должник его полностью принял, но оплатил лишь частично.

Досудебная претензионная работа результатов не принесла. Представители Должника уклонялись от конструктивных переговоров, постоянно ссылаясь на финансовые трудности. Предложения по реструктуризации долга остались без ответа.

В сложившейся ситуации было принято решение обратиться в арбитражный суд, чтобы получить возможность принудительно взыскать задолженность. 28 ноября 2017 г. Арбитражный суд Нижегородской области вынес решение по делу № А43-32352/2017 о полном взыскании суммы задолженности (ссылка на решение суда).

РЕШЕНИЕ ДОЛГОВОГО КОНФЛИКТА

После вступления решения в силу начался долгий и сложный процесс принудительного возврата задолженности.

Для начала сотрудники Леонакса предложили Должнику урегулировать спор во внесудебном порядке, чтобы избежать возбуждения дела о привлечении контролирующего должника к личной субсидиарной ответственности. Должник принял это предупреждение за попытку напугать его и вынудить погасить долг. Он не согласился добровольно погасить задолженность. В сложившейся ситуации было принято решение начать процедуры принудительного взыскания задолженности.

На основании собранной информации о незаконном выводе активов из компании и наличии ликвидного имущества у контролирующих лиц, было принято решение инициировать процедуру банкротства компании и привлечения контролирующих Должника лиц к личной субсидиарной ответственности.

Для начала специалисты Агентства Леонакс опубликовали на сайте Федресурс намерение о признании должника банкротом (ссылка на публикацию). Затем было инициировано судебное разбирательство о признании должника банкротом (ссылка на дело). Далее было инициировано дело о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (ссылка на дело).

В рамках данного дела выяснилось, что текущий директор компании был незаконно поставлен на эту должность предыдущим директором. Выяснилось это после судебной экспертизы подписей на документах, которыми была оформлена смена директора. На этом основании было подано заявление в полицию. Также выяснилось, что предыдущий руководитель компании вывел с баланса компании недвижимое имущество по явно заниженной цене в пользу аффилированной компании. Это тоже явилось основанием для подготовки заявления в полицию.

Оказавшись под угрозой реального привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности, бывший директор компании погасил долг. Но не по номиналу, а на 156% с учетом инфляции и срока незаконного пользования денежными средствами.

Весь процесс вместе с судебными экспертизами занял 3 года 10 месяцев.

Оказанная услуга:

Взыскание задолженности без предоплаты

Исполнители проекта

Лилия Кулиева

Отдел взыскания L.KULIEVA@LEONAX.RU

Артур Отараев

Отдел взыскания a.otaraev@leonax.ru
Рекомендательное письмо от клиента
Решение суда
A43-32352-2017.pdf
У вас такая же проблема?Обратитесь в наш компанию и наши специалисты помогут вам

Смотрите также

Возвращено 1,2 млн руб. с ООО “Ангара” (ИНН 4011024635)
31.08.2022 Возвращено 1,2 млн руб. с ООО “Ангара” (ИНН 4011024635)
Поставка

Поставка

Строительство

Строительство

Москва и Московская область

Москва и Московская область

За 31 день возвращено 2,4 млн руб. с ООО "НЕБОСКРЕБ ГРУПП" (ИНН 7733238504)
10.08.2022 За 31 день возвращено 2,4 млн руб. с ООО "НЕБОСКРЕБ ГРУПП" (ИНН 7733238504)
Оказание услуг

Оказание услуг

Строительство

Строительство

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Взыскано 5,1 млн ₽ с ООО "СК СТРОЙИННОВАЦИЯ" (ИНН: 7734403461)
22.07.2022 Возвращено 5,1 млн ₽ с ООО "СК СТРОЙИННОВАЦИЯ" (ИНН: 7734403461)
Строительный подряд

Строительный подряд

Строительство

Строительство

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Возвращено 1,9 млн ₽ с АО "НИИ ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ" (ИНН 7715784155)
20.07.2022 Возвращено 1,9 млн ₽ с АО "НИИ ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ"(РОСКОСМОС, ИНН 7715784155)
Оказание услуг

Оказание услуг

Другое

Другое

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Взыскано 1,2 млн ₽ с ООО "РУСКРАН ЮГ" (ИНН 5036150672)
22.06.2022 Возвращено 1,2 млн ₽ с ООО "РУСКРАН ЮГ" (ИНН 5036150672)
Аренда

Аренда

Строительство

Строительство

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Взыскано 2,1 млн ₽ с ООО "МЕГАПОЛИС" (ИНН 4824091980)
27.05.2022 Возвращено 2,1 млн ₽ с ООО "МЕГАПОЛИС" (ИНН 4824091980)
Строительный подряд

Строительный подряд

Строительство

Строительство

Липецкая область

Липецкая область

Взыскан 1 млн ₽ с ООО "ОМЕГА-СТРОЙ" (ИНН 5003100997)
20.05.2022 Возвращен 1 млн ₽ с ООО "ОМЕГА-СТРОЙ" (ИНН 5003100997)
Строительный подряд

Строительный подряд

Строительство

Строительство

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Взыскано 1,6 млн ₽ с ООО "ИНКОМФОРТ" (ИНН 7743867357)
11.05.2022 Возвращено 1,6 млн ₽ с ООО "ИНКОМФОРТ" (ИНН 7743867357)
Поставка

Поставка

Ритейл

Ритейл

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Взыскано 4,1 млн ₽ с ООО “ОМЕГА ТРЕЙД” (ИНН 5404516248)
22.04.2022 Возвращено 4,1 млн ₽ с ООО “ОМЕГА ТРЕЙД” (ИНН 5404516248)
Поставка

Поставка

Строительство

Строительство

Новосибирская область

Новосибирская область

Получено 5,5 млн ₽ по долгу ООО "ИФСК "АРКС" (7714275324)
04.04.2022 Получено 5,5 млн ₽ по долгу ООО "ИФСК "АРКС" (7714275324)
Аренда

Аренда

Строительство

Строительство

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Взыскано 2,7 млн ₽ с ООО "КАРГО-СЕРВИС" (ИНН 7723482380)
29.03.2022 Взыскано 2,7 млн ₽ с ООО "КАРГО-СЕРВИС" (ИНН 7723482380)
Оказание услуг

Оказание услуг

Другое

Другое

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Взыскано 14,8 млн ₽ с АО "ПИК-ИНДУСТРИЯ" (ИНН 7729755852)
08.02.2022 Возвращено 14,8 млн ₽ с АО "ПИК-ИНДУСТРИЯ" (ИНН 7729755852)
Поставка

Поставка

Строительство

Строительство

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Взыскано 265 тыс. ₽ с ООО ПТК-Волжский (ИНН 3435126540)
28.01.2022 Возвращено 265 тыс. ₽ с ООО ПТК-Волжский (ИНН 3435126540)
Поставка

Поставка

Строительство

Строительство

Волгоградская область

Волгоградская область

Взыскано 750 тыс руб. с ООО ПремиумСтрой (ИНН 7733633141)
26.10.2021 Взыскано 750 тыс руб. с ООО ПремиумСтрой (ИНН 7733633141)
Поставка

Поставка

Строительство

Строительство

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Взыскано 2,9 млн руб. с ООО "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ" (ИНН 7701639447)
19.10.2021 Взыскано 2,9 млн руб. с ООО "Генеральная подрядная компания "Строительная Индустрия" (ИНН 7701639447)
Строительный подряд

Строительный подряд

Строительство

Строительство

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Взыскано 10,2 млн руб. с АО "ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" (ИНН 7725797442)
15.10.2021 Взыскано 10,2 млн руб. с АО "ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" (ИНН 7725797442)
Поставка

Поставка

Другое

Другое

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Взыскано 2,8 млн руб. с ООО "МИНИСТЕР" (ИНН 7716933473)
14.10.2021 Взыскано 2,8 млн руб. с ООО "МИНИСТЕР" (ИНН 7716933473)
Поставка

Поставка

Другое

Другое

Москва и Московская область

Москва и Московская область

Взыскано 1,4 млн руб. с ООО "МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО" (ИНН 7714826638)
13.10.2021 Взыскано 1,4 млн руб. с ООО "МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО" (ИНН 7714826638)
Оказание услуг

Оказание услуг

Другое

Другое

Челябинская область

Челябинская область

Полностью взыскан долг с ООО Электросити (ИНН 7720762044)
28.09.2020 Полностью взыскан долг с ООО Электросити (ИНН 7720762044)
Строительный подряд

Строительный подряд

Строительство

Строительство

Республика Татарстан

Республика Татарстан

Взыскан 1 млн руб. с ООО Нива Агро (ИНН 1610003163)
17.09.2020 Взыскан 1 млн руб. с ООО Нива Агро (ИНН 1610003163)
Поставка

Поставка

Другое

Другое

Республика Татарстан

Республика Татарстан

все проекты
Заказать звонок
Заказать услугу